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- 11 octubre, 2019 0 Comentarios Seguir leyendo →

IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de mejores prácticas para asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En sede del Instituto, participó de la rúbrica el presidente del Directorio de la Lotería de Misiones, Héctor Rojas Decut, y el jefe de gabinete nacional de la UIF, Diego Sabarrayrouse. Ambos funcionarios estuvieron acompañados de Gabriela Barrionuevo, coordinadora de la Agencia Regional Litoral de la UIF; Romina Gómez, de la Dirección de Inspección de la Agencia Regional Litoral; el oficial de cumplimiento titular de la Oficina de Coordinación del IPLyC SE, Fernando Escalada; el oficial de cumplimiento suplente, Marcos Silveira, y Karla Boosters, de la oficina de apoyo y coordinación de la UIF/IPLyC SE.

Rojas Decut sostuvo que este acuerdo permite abrir un canal mucho más directo y permanente de comunicación y de colaboración entre la UIF y el organismo que preside. “Si bien somos agentes de información, como autoridad concedente tenemos permisos otorgados a terceras personas en materia de explotación de casinos, quienes también revisten el carácter de agentes de información”. La UIF es la que implementa la normativa que rige en la materia, sobre todo en lo que tiene que ver con combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. “Y para Misiones eso es una política de Estado. Lo manifestó el gobernador (Hugo Passalacqua) en la apertura de la agencia regional litoral con sede en nuestra provincia. De la misma manera que es política de estado la prevención del juego ilegal”, agregó.

Destacó el doble rol del IPLyC SE, “de control, como autoridad concedente, que se cumplan las normas, no solo propias de las cuestiones lúdicas sino las que tienen que ver con prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. También, es cuidar al apostador y brindar las herramientas para que pueda justificar que el dinero que obtiene como beneficiario de un premio, es en base a una actividad y un origen lícito”.
Antes de agradecer a las autoridades de la UIF “por haberse acercado y por la predisposición manifiesta para suscribir este convenio, Rojas Decut aseguró que este acuerdo nos brinda mayor institucionalidad, a los efectos de poder asistir y controlar a nuestros permisionarios y apostadores”.
En representación del titular de la UIF, Mariano Federici, Sabarrayrouse, consideró que se trata de un convenio marco importante porque “atiende la particularidad que el IPLyC SE es un organismo que no solo es sujeto obligado, sino que es regulador en materia del juego en la provincia. Ésta es una región a la que le damos mucha importancia”.

Aseguró que “trabajamos junto a la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) y diferentes actores del sector, a fin de modernizar la regulación existente, aplicando estándares internacionales, sobre todo el enfoque basado en riesgo y haciendo una regulación moderna, aggiornada a los tiempos que corren, teniendo en cuenta las particularidades propias que tiene el juego de casinos, el juego online, lo lotérico”.
“Esperamos que esto sea el puntapié inicial para continuar con una relación que tiene que ser fructuosa y poder aplicar las acciones mitigantes que esta actividad tiene en cuanto al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo”, aseveró el representante nacional.

Publicado en: Institucional, IPLYCSE

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