Capacitación sobre prevención de lavado de activos
3 de agosto, 2022
La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados…
Novedades
Archivos de: "Lavado de Activos"
Visita protocolar del titular de la UIF
18 de febrero, 2022
El objetivo de la reunión es afianzar el trabajo coordinado en la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiación del
La OCPLA continúa con las capacitaciones de prevención.
14 de mayo, 2021
Esta vez la formación giró en torno a los circuitos de pago de premios, y estuvo destinada al personal interno del IPLyC SE que interviene
El IPLyC SE presentó oficialmente su nueva plataforma online
18 de octubre, 2019
Se trata de GuazúBet, una plataforma fluida, rápida, segura y de fácil manejo, que pone al alcance de los misioneros un contenido de diversión y
IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
11 de octubre, 2019
A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la
Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos
18 de junio, 2019
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.
16 de abril, 2019
Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro
IPLyC SE delineó capacitaciones con la Cámara de Agencieros
16 de mayo, 2018
Miembros de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE se reunieron con la Cámara de Agencieros de Misiones a fin de
IPLYC SE PARTICIÓ DEL SEMINARIO EN FORMOSA
29 de mayo, 2017
Juego ilegal, una problemática regional. El seminario sobre “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, se realizó recientemente en Formosa, organizado por
Capacitan a funcionarios del IPLyC SE sobre prevención de LA y FT
18 de mayo, 2017
Como parte de las políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), se realizó ayer el primer curso de capacitación
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
8 de mayo, 2017
IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del
El IPLyC SE acentúa la lucha contra el lavado de activos
26 de septiembre, 2014
Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en