Representantes del IPLyC Misiones participaron del seminario “Prevención de LA/FT LAFT – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-: dinámica regulatoria y adaptación permanente”, una jornada de actualización e intercambio, organizada por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), realizada en Buenos Aires.
Fernando Escalada, oficial de cumplimiento del IPLyC y Alejo Ratanchuk, analista de la Oficina de Prevencion, formaron parte de los 130 participantes que asistieron al encuentro en el Salón Cibeles del NH Collection Buenos Aires Centro Histórico.
Destinado especialmente a oficiales de cumplimiento y equipos técnicos, el evento contó con autoridades y representantes de organismos reguladores y especializados, empresas y distintos actores vinculados al sector de los juegos de azar.
La apertura institucional estuvo a cargo de Ida López, presidenta de ALEA; Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Jesús Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y Alberto Mendoza, director de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Ida López aseguró que “el sector está atravesando una transformación que requiere controles efectivos y una regulación dinámica. Este Seminario nos permite capacitarnos, intercambiar experiencias y trabajar entre todos para avanzar hacia un sistema que funcione preventivamente, en una materia que está en continuo dinamismo”.
Una agenda integral
A lo largo de seis paneles, 25 especialistas de los ámbitos público y privado analizaron los principales desafíos que enfrenta el sector en materia de prevención de LA/FT, en un escenario atravesado por la evolución permanente de los riesgos, la regulación y las nuevas tecnologías.
Las exposiciones profundizaron en la aplicación del enfoque basado en riesgo, las vulnerabilidades y controles específicos del juego presencial y online, las nuevas modalidades delictivas asociadas a los entornos digitales, la gestión de riesgos vinculados a terceros y proveedores, y los procesos de Revisión Externa Independiente.
La diversidad de perfiles y experiencias permitió abordar estos desafíos desde distintas perspectivas, articulando regulación, gestión, tecnología, cumplimiento y análisis de riesgos.
Con este Seminario, ALEA continúa fortaleciendo su agenda de capacitación y actualización, generando espacios que promueven el intercambio de conocimientos y el trabajo articulado entre los distintos actores del sector.
