Capacitación sobre prevención de lavado de activos

Actividades de:

personal del IPLyC durante la capacitación sobre Lavado de Activos

La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados, se desarrolló el martes 2 de agosto, en la Sala de Sorteos del IPLyC SE.

El encuentro estuvo organizado por la Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) del Instituto, y estuvo dirigido al personal de las distintas áreas. La exposición estuvo a cargo del oficial de cumplimiento, Fernando Escalada, y de las integrantes de esta oficina, Laura Leiva y Pamela Cerminato.

En la oportunidad, se trataron temas relacionados a los nuevos umbrales exigidos por la UIF, la actualización en los sistemas de control, y se hizo un repaso en los controles efectuados dentro del circuito de pago de premios, entre otros. En las próximas semanas se realizará la capacitación a los integrantes de la Red de Ventas.

En esta nota se habla de estos temas:

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