- 3 agosto, 2022

Capacitación sobre prevención de lavado de activos

La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados, se desarrolló el martes 2 de agosto, en la Sala de Sorteos del IPLyC SE.

personal del IPLyC durante la capacitación sobre Lavado de Activos

El encuentro estuvo organizado por la Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) del Instituto, y estuvo dirigido al personal de las distintas áreas. La exposición estuvo a cargo del oficial de cumplimiento, Fernando Escalada, y de las integrantes de esta oficina, Laura Leiva y Pamela Cerminato.

En la oportunidad, se trataron temas relacionados a los nuevos umbrales exigidos por la UIF, la actualización en los sistemas de control, y se hizo un repaso en los controles efectuados dentro del circuito de pago de premios, entre otros. En las próximas semanas se realizará la capacitación a los integrantes de la Red de Ventas.

Publicado en: lavado de activos