Lavado de Activos y F/T

El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego en el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF.

Tenemos el firme propósito de difundir las políticas de prevención relacionadas con los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) encaradas por la Lotería de Misiones (IPLyC SE) para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos.

Para ello realizamos capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios, que son quienes están en condiciones de detectar conductas o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. También se realizan capacitaciones a todas las agencias de la provincia, en materia de prevención de lavado de dinero.

 

C.P. Fernando Escalada – Oficial de Cumplimiento Titular IPLyC SE

Dr. Marcos Silveira – Oficial de Cumplimiento Suplente IPLyC SE

C.P. Amalia Del Valle – Auditora Interna

 


Oficina I.P.L.yC. S.E.:

Córdoba 1820 – C.P. 3300

Posadas – Misiones

Tel: (0376) – 4447975 – int. 204

E-mail: [email protected]

Claudia Silvero – Santiago Rodríguez

Lunes a viernes de 7:00AM a 13:00PM


Sede Regional Litoral:

Rivadavia 1435, 5to Piso, Oficina “B”

Posadas – Misiones

Tel: (0376) 4438112


Unidad de Información Financiera:

Av. de Mayo 757

C.A.B.A. – Buenos Aires

Tel: (011) 3984-5000