PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de mejores prácticas para asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

IPLYC SE PARTICIÓ DEL SEMINARIO EN FORMOSA

Juego ilegal, una problemática regional.

El seminario sobre “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, se realizó recientemente en Formosa, organizado por la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la República Argentina (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social (IAS). Por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC SE) participó el gerente de Juegos Raúl Segovia; la subgerente de Casinos, Stella Maris Vera, y la auditora, Amalia del Valle.

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).

El IPLyC SE acentúa la lucha contra el lavado de activos

Iplyc en seminario UIF

Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en Buenos Aires de una jornada de capacitación y actualización de nivel internacional. Los oficiales de cumplimiento del IPLyC SE ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marcos Silveira, acompañados por Stella Mary Vera y José María Espinosa (miembros de la comisión), asistieron a la jornada dictada por la empresa Business Compliance Solutions (BCS).