PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Visita protocolar del titular de la UIF
Juan Carlos Otero fue recibido por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, con quien mantuvo un encuentro de camaradería. El objetivo de la reunión es afianzar el trabajo coordinado en la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La OCPLA continúa con las capacitaciones de prevención.
Esta vez la formación giró en torno a los circuitos de pago de premios, y estuvo destinada al personal interno del IPLyC SE que interviene en el mencionado proceso. Se desarrolló el 13 de mayo, y fue dictada por el Oficial de Cumplimiento y Auxiliares de la OCPLA.
El IPLyC SE presentó oficialmente su nueva plataforma online
Se trata de GuazúBet, una plataforma fluida, rápida, segura y de fácil manejo, que pone al alcance de los misioneros un contenido de diversión y oferta de juegos online a la altura de las mejores plataformas del mercado. Se puede acceder desde cualquier computadora o dispositivo móvil con Internet ingresando www.GuazuBet.com.ar.
IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo de mejores prácticas para asegurar la transparencia de la actividad comercial lúdica y el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.
Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.
IPLyC SE delineó capacitaciones con la Cámara de Agencieros
Miembros de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE se reunieron con la Cámara de Agencieros de Misiones a fin de delinear las capacitaciones a la Red de Agencias de toda la provincia.
IPLYC SE PARTICIÓ DEL SEMINARIO EN FORMOSA
Juego ilegal, una problemática regional.
El seminario sobre “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, se realizó recientemente en Formosa, organizado por la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la República Argentina (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social (IAS). Por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC SE) participó el gerente de Juegos Raúl Segovia; la subgerente de Casinos, Stella Maris Vera, y la auditora, Amalia del Valle.
Capacitan a funcionarios del IPLyC SE sobre prevención de LA y FT
Como parte de las políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), se realizó ayer el primer curso de capacitación para el personal jerárquico del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE).Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las acciones a seguir. Para ello creó un sitio específico sobre políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).
El IPLyC SE acentúa la lucha contra el lavado de activos
Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en Buenos Aires de una jornada de capacitación y actualización de nivel internacional. Los oficiales de cumplimiento del IPLyC SE ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marcos Silveira, acompañados por Stella Mary Vera y José María Espinosa (miembros de la comisión), asistieron a la jornada dictada por la empresa Business Compliance Solutions (BCS).
