---
title: "Capacitación sobre prevención de lavado de activos"
description: "La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados..."
url: https://www.loteriademisiones.com.ar/portal/capacitacion-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos/
date: 2022-08-03
modified: 2023-01-04
author: "Área Web IPLyC SE"
image: https://www.loteriademisiones.com.ar/portal/wp-content/material/2022/08/Uif-agosto-2022.jpeg
categories: ["Lavado de Activos"]
tags: ["destacada", "Institucional", "iplyc se", "lavado de activos"]
type: post
lang: es
---

# Capacitación sobre prevención de lavado de activos

La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados, se desarrolló el martes 2 de agosto, en la Sala de Sorteos del IPLyC SE.

El encuentro estuvo organizado por la Oficina de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos (OCPLA) del Instituto, y estuvo dirigido al personal de las distintas áreas. La exposición estuvo a cargo del oficial de cumplimiento, Fernando Escalada, y de las integrantes de esta oficina, Laura Leiva y Pamela Cerminato.

En la oportunidad, se trataron temas relacionados a los nuevos umbrales exigidos por la UIF, la actualización en los sistemas de control, y se hizo un repaso en los controles efectuados dentro del circuito de pago de premios, entre otros. En las próximas semanas se realizará la capacitación a los integrantes de la Red de Ventas.