50 años de la Quiniela Misionera, sorteo especial día de la madre tíckets no premiados: Bases y condiciones

Resultados encontrados para: 'lavado de activos'

personal del IPLyC durante la capacitación sobre Lavado de Activos
- 3 agosto, 2022

Capacitación sobre prevención de lavado de activos

La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados…

Publicado en: Lavado de Activos
- 20 septiembre, 2021

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

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Publicado en:
- 2 noviembre, 2019

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego en el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF. Tenemos el firme propósito de difundir las políticas de prevención relacionadas con los delitos de Lavado de […]

Publicado en:
- 11 octubre, 2019

IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo […]

- 18 junio, 2019

Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y […]

- 16 abril, 2019

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.

- 8 mayo, 2017

Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.   El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó […]

Publicado en: JUEGOS, Lavado de Activos
- 26 septiembre, 2014

El IPLyC SE acentúa la lucha contra el lavado de activos

Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en Buenos Aires de una jornada de capacitación y actualización de nivel internacional. Los oficiales de cumplimiento del IPLyC SE ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marcos […]

Visita UIF
- 18 febrero, 2022

Visita protocolar del titular de la UIF

El objetivo de la reunión es afianzar el trabajo coordinado en la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

- 23 agosto, 2022

Reglamento del juego de la Quiniela Misionera

Quiniela Misionera y sus modalidades de apuestas Preliminar ARTÍCULO 1. – Conforme a las facultades previstas en el ARTÍCULO 3 y concordantes de la Ley I – Número 113, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado en adelante “EL INSTITUTO”, posee la explotación, manejo, contralor y administración del Juego de Azar, en […]

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