Capacitación sobre prevención de lavado de activos
La capacitación anual sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF) para sujetos obligados…
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego en el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF. Tenemos el firme propósito de difundir las políticas de prevención relacionadas con los delitos de Lavado de […]
IPLyC SE y UIF redoblan esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
A fin de consolidar las relaciones institucionales de ambos organismos, se firmó hoy un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE). El acuerdo se basa en fortalecer la colaboración interinstitucional mediante iniciativas tendientes al desarrollo […]
Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos
Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y […]
Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.
Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó […]
El IPLyC SE acentúa la lucha contra el lavado de activos
Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en Buenos Aires de una jornada de capacitación y actualización de nivel internacional. Los oficiales de cumplimiento del IPLyC SE ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marcos […]
Visita protocolar del titular de la UIF
El objetivo de la reunión es afianzar el trabajo coordinado en la prevención y detección de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Reglamento del juego de la Quiniela Misionera
Quiniela Misionera y sus modalidades de apuestas Preliminar ARTÍCULO 1. – Conforme a las facultades previstas en el ARTÍCULO 3 y concordantes de la Ley I – Número 113, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado en adelante “EL INSTITUTO”, posee la explotación, manejo, contralor y administración del Juego de Azar, en […]
