Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego en el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Tenemos el firme propósito de difundir las políticas de prevención relacionadas con los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) encaradas por la Lotería de Misiones (IPLyC S.E.) para proteger a la empresa y evitar así que personas inescrupulosas pretendan usarla para fines delictivos.

Para ello realizamos capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios, que son quienes están en condiciones de detectar conductas o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. También se realizan capacitaciones a todas las agencias de la provincia, en materia de prevención de lavado de dinero.

Oficiales de cumplimiento del IPLyC S.E.

Fernando Escalada

Oficial de Cumplimiento Titular IPLyC S.E.

Marcos Silveira

Oficial de Cumplimiento Suplente IPLyC S.E.

Oficina IPLyC S.E.

Córdoba 1820

Primer piso.
Posadas, Misiones, C.P. 3300.
Teléfono: (0376) 4447975 – interno 206.

Sede Regional Litoral

Rivadavia 1435

Quinto piso, Oficina «B».
Posadas, Misiones, C.P. 3300.
Teléfono: (0376) 4438112

Unidad de Información Financiera

Avenida de Mayo 757

CABA, Buenos Aires.
Teléfono: (011) 3984-5000
Unidad de Información Financiera

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