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Etiquetas: lavado de activos

Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Representantes del IPLyC SE participaron de Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Con el objetivo de impulsar iniciativas para el fortalecimiento del sector de juegos de azar que garanticen la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos a los estándares nacionales e internacionales en la materia, se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná la primera Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y […]

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Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.

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IPLyC SE delineó capacitaciones con la Cámara de Agencieros

IPLyC SE delineó capacitaciones con la Cámara de Agencieros

Miembros de la Oficina de Prevención de Lavado de Activos del IPLyC SE se reunieron con la Cámara de Agencieros de Misiones a fin de delinear las capacitaciones a la Red de Agencias de toda la provincia.

Publicado en: Agencieros, Institucional, IPLYCSE
IPLYC SE PARTICIÓ DEL SEMINARIO EN FORMOSA

IPLYC SE PARTICIÓ DEL SEMINARIO EN FORMOSA

Juego ilegal, una problemática regional. El seminario sobre “Juego Oficial, Estrategias del Estado ante los nuevos escenarios jurídicos”, se realizó recientemente en Formosa, organizado por la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la República Argentina (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social (IAS). Por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC SE) participó […]

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Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

IPLyC SE acentuó las acciones en prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) trabaja en la prevención del Lavado de Activos desde el 2011, y en concordancia con las nuevas políticas emanadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF), intensificó las […]

Publicado en: IPLYCSE