Integrantes de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) participaron recientemente en Buenos Aires de una jornada de capacitación y actualización de nivel internacional. Los oficiales de cumplimiento del IPLyC SE ante la Unidad de Información Financiera (UIF), Fernando Escalada y Marcos Silveira, acompañados por Stella Mary Vera y José María Espinosa (miembros de la comisión), asistieron a la jornada dictada por la empresa Business Compliance Solutions (BCS).
A su regreso, explicaron que en este tipo de jornadas se trata de “adoptar nuevas medidas en lo que respecta a la prevención de lavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo, en todo lo que tenga que ver con los juegos de azar. Si bien el IPLyC SE cumple con esta normativa desde hace varios años, la capacitación constante es una premisa a fin de cumplir con las obligaciones que establece la UIF”.
El próximo paso a seguir será profundizar la capacitación del personal del Instituto, y en las siguientes reuniones se definirán planes de trabajo para poder hacer llegar ese conocimiento a todo el personal como a la Red de Ventas del organismo.
Los participantes manifestaron que gracias a la intervención del Área de Sistemas del Instituto “se pudo desarrollar nuestra propia matriz de riesgo. Se trata de un sistema informático que nos sirve de base de datos y nos alerta sobre posibles casos o maniobras de lavado de activos. Esto nos puso a la altura de las demás loterías, y de esta manera estamos cumplimentando con los requisitos que nos exige la ley”.
El IPLyC SE como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones también controla y exige a los distintos Casinos el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF.
La comisión de Prevención de Lavado de Activos está conformada por empleados de todas las áreas del Instituto con el propósito de trabajar en forma integrada y, de esta manera, detectar cualquier caso que pudiera darse sobre este tema.
Del seminario de capacitación, participaron referentes de la actividad del juego de azar, entidades financieras, aseguradoras, funcionarios de la Oficina Anticorrupción, personas relacionadas a las actividades de bolsa y venta de acciones y disertantes extranjeros (EE.UU., Alemania, Brasil, Colombia y Chile), como así también funcionarios de la propia Unidad de Información Financiera. Con la participación del personal del Instituto, se reafirma el compromiso del mismo ante la tarea de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
