SE DESARROLLO EL “SEMINARIO SOBRE “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN LA CIUDAD DE FORMOSA.

Responsables de diferentes Áreas involucradas en PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO participaron los días 23 y 24 de mayo pasado, del SEMINARIO: “ESTRATEGIAS DEL ESTADO ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS-JURIDICOS EN MATERIA DE JUEGO OFICIAL Y PREVENCION DE LA/FT” organizado por ALEA junto al Instituto de Asistencia Social de Formosa.

Brindaron a los participantes un panorama completo sobre la temática, además de un análisis sobre la nueva legislación, los protocolos y actores involucrados, a cargo de especialistas y autoridades de los entes reguladores.

El seminario contó con una duración de una jornada y media, que se inició el martes 23 de mayo, y continuo el miércoles 24, desde las 9 hasta las 14 hs en el Howard Johnson Hotel y Casino Formosa.

El programa incluyó entre otros temas:

-Introducción a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cargo del Presidente de la UCPLA/FT, a cargo del Cdor. Guillermo Dubra.-

– Prevención de Lavado de Activos. Enfoque basado en riesgos. Aspectos prácticos y experiencias en Lotería Nacional. Disertantes: Dra. Carolina Victoria Galtieri, Dr. Pablo Rouvier y Dra. Mariela Piñeyro. –

Esta participación formó parte del programa de Capacitación destinado a Funcionarios y empleados del IPLyC SE, en el marco de las “Políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

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