Manual de Tipologías de lavado de Activos.

La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales, de Argentina (ALEA), a través de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA), encomendó a un grupo de trabajo conformado por un grupo de loterías, la elaboración de la publicación “MANUAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS-TIPOLOGIA DEL SECTOR JUEGOS DE AZAR”, esta publicación conto con la colaboración, entre otros, del Oficial de Cumplimiento del IPLYCSE, Cr. Fernando Javier Escalada.

Sobre la base de un cuestionario, la investigación realizada es de carácter explorativo y descriptivo, ya que implica un primer acercamiento y esfuerzo: sustentada en un análisis de datos, aporta al lector un diagnostico actual de la situación en nuestro país.

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin