ALEA trata el tema del lavado de dinero con autoridades de la UIF

Ayer, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de ALEA se reunieron con las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el Centro de Reuniones de la entidad, en la ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria de la UCPLA a la UIF tuvo como objetivo conocer los puntos sobre los que se trabaja en la reforma de la normativa. “Además de destacar la predisposición de las autoridades de la UIF para acercarse a ALEA, el encuentro posibilitó abrir el debate y la consulta de los distintos sujetos obligados que, en un intercambio fluido de preguntas y respuestas, ratificó el compromiso de trabajar en la reforma de la Resolución 199/11”, señalaron desde la entidad de loterías.

El presidente de ALEA, Alfredo Monaco, junto al presidente de la UCPLA, Guillermo Dubra, encabezaron el encuentro al que asistieron los Oficiales de Cumplimiento de 16 organismos reguladores de juegos de azar del país (Entre Ríos, Formosa, Misiones, Corrientes, Salta, Córdoba, Neuquén, Chubut, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Banco de Desarrollo de Jujuy y de Lotería Nacional).

La doctora Celeste Plee, directora de Área Supervisión, junto a la doctora María José Juárez y el doctor Ezequiel Domínguez, del Departamento de Sumarios a Sujetos Obligados, agradeció a ALEA la convocatoria a la reunión. “Es muy bueno que podamos escuchar las preguntas, y para nosotros es muy importante sentarnos con ustedes hoy, porque uno de los ejes es escuchar y entender la actividad que estamos regulando: saber cuál es la problemática del sector, más aún siendo federal, porque hay normas distintas en cada una de las provincias”.

También reconoció Plee que fueron muchas las normas que se definieron en un corto tiempo, siguiendo los plazos planteados por el GAFI, y señaló que en la actualidad son “las mismas normas para un escribano que para un casino”. Acerca del objetivo propuesto a futuro por la UFI, enfatizó “que el regulador entienda al regulado y al negocio, porque si uno como regulador baja una norma que viene enlatada y se aplica a todos los sectores no sirve. Ese es el primer eje. Estamos recibiendo propuestas, la idea era canalizarlas a través de ALEA”.

Así, quedó definida la convocatoria para trabajar en la norma en una mesa de diálogo en la que cada provincia pueda plantear sus consultas. Y acerca del inciso referido a los Juegos de Azar, expresó: “no es lo mismo lotería, casino, agencias, hoy no están diferenciados. Trabajamos bajo el enfoque basado en riesgo, no estamos viendo el enfoque estrictamente normativo. Estamos yendo a implementar controles que sean efectivos y que no nos hagan gastar en costos que no tienen sentido”; y agregó: “Tenemos que ver qué información se transmite. Para eso, se efectúan informes de feed-back sobre la calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS)”.

Una de las primeras consultas de la UCPLA fue sobre el umbral actual de $50.000 y la propuesta de no poner un monto determinado en la futura norma o bien tomar un parámetro que se pueda ajustar anualmente. Además de reanudar el diálogo, el encuentro entre los representantes de la UCPLA y las autoridades de la UIF permitió despejar dudas y plantear los obstáculos actuales, con el objetivo de trabajar en conjunto en la reforma de la normativa en prevención del lavado de activos.

Fuente: Yogonet

http://www.yogonet.com/latinoamerica/2017/03/30/alea-trata-el-tema-del-lavado-de-dinero-con-autoridades-de-la-uif

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