Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

 

Se entiende por lavado de activos el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

El financiamiento del terrorismo consiste en el direccionamiento de recursos, de cualquier naturaleza, al funcionamiento o sostenimiento de individuos, agrupaciones o la comisión misma de actos de terroristas, para ello es posible que los recursos tengan origen lícito o ilícito.

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Consecuencias del lavado de Activos

Consecuencias del lavado de Activos

 

Evita la detección y castigo de ciertas actividades criminales.
Provee nuevos recursos a las actividades delictivas y a los delincuentes.
Distorsiona los mercados financieros.
Destruye la actividad económica real.

I.P.L.yC. S.E.: Ente regulador

El IPLyC S.E. como ente regulador del juego de azar en la Provincia de Misiones, a su vez controla a los distintos Casinos y Salas de Juego, el cumplimiento de la normativa vigente establecida por la UIF.

Córdoba 1820, Posadas

Tel: (0376) – 4447975 – int. 112
[email protected]

Rivadavia 1435, 5to Piso, Oficina “B”, Posadas

Tel: (0376) 4438112

Av. de Mayo 757, CABA

Tel: (011) 3984-5000

I.P.L.yC. S.E. y prevención

Se realizan capacitaciones y charlas con el personal de las áreas específicas o que intervienen en el circuito de pagos de premios, que son quienes están en condiciones de detectar alguna conducta o maniobras que la UIF tipifica como sospechosas. También se realizan capacitaciones a todas las agencias de la provincia, en materia de prevención de lavado de dinero.

Se desarrolló el seminario sobre ” Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” en la ciudad de Formosa.

Responsables de diferentes Áreas involucradas en Prevención de Lavado de Activos Y Financiamiento del Terrorismo participaron los días 23 y 24 de mayo pasado, del SEMINARIO: “ESTRATEGIAS DEL ESTADO ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS-JURIDÍCOS EN MATERIA DE JUEGO OFICIAL Y PREVENCIÓN DE LA/FT” organizado por ALEA junto al Instituto de Asistencia Social de Formosa. Leer Más

Se inició la capacitación programada para funcionarios y empleados del IPLyC SE (LA/FT)

Como parte de las políticas de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), programada por el equipo de Auditoria Interna y el Area web,  se realizó el dia 17/5/17 el primer curso de capacitación que se inicio con  el personal jerárquico
 del IPLYCSE.
El encuentro, que se desarrolló en las instalaciones del  Instituto, estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento, CP Fernando Escalada, y del Oficial de Cumplimiento suplente, Dr. Marcos Silveira.

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